El Identificador de Entidad Jur\u00eddica (LEI, por sus siglas en ingl\u00e9s) es un c\u00f3digo global y \u00fanico basado en el est\u00e1ndar ISO 17442, que se utiliza para identificar a las personas jur\u00eddicas que son parte en las transacciones financieras y para cumplir con los requisitos de informaci\u00f3n exigidos en los mercados financieros.<\/p>\n
\u00bfPara qu\u00e9 sirve el LEI?<\/strong><\/p>\n De acuerdo con la normativa europea, el c\u00f3digo LEI debe ser empleado para identificar a las partes contratantes en las transacciones financieras en todo el mundo y facilitar a los reguladores la identificaci\u00f3n de los posibles riesgos sist\u00e9micos en las primeras fases. El objetivo final del LEI es mejorar la gesti\u00f3n de los riesgos financieros.<\/p>\n \u00bfC\u00f3mo est\u00e1 el sistema LEI organizado?<\/strong><\/p>\n El Sistema Global LEI (GLEIS) es un sistema internacional con una organizaci\u00f3n federal que est\u00e1 guiado por la Fundaci\u00f3n Global LEI (GLEIF), creada en junio de 2014 como centro administrativo de GLEIS.<\/p>\n La supervisi\u00f3n del sistema es desarrollada por el Regulatory Oversight Committee (ROC), que consta de m\u00e1s de 50 reguladores financieros de todo el mundo y una gran variedad de organizaciones del sector p\u00fablico.<\/p>\n La Central Operating Unit (COU) gestiona el sistema bajo la supervisi\u00f3n del ROC y es la responsable de la aplicaci\u00f3n de normas uniformes a nivel mundial y de coordinar y supervisar las acciones de las LOU y sus interrelaciones.<\/p>\n Las Local Operating Units (LOU) son las entidades p\u00fablicas o privadas que implantar\u00e1n el LEI a nivel local, siendo as\u00ed las encargadas de proporcionar el identificador a las entidades que lo soliciten y de actuar como registro de la informaci\u00f3n de referencia que acompa\u00f1a a dicho c\u00f3digo.<\/p>\n \u00bfQu\u00e9 entidades son susceptibles de tener LEI?<\/strong><\/p>\n En este momento, todas las empresas que participan en el comercio de derivados necesitan un LEI. Los primeros destinatarios son las entidades financieras:<\/p>\n \u2022 Bancos y compa\u00f1\u00edas financieras<\/p>\n \u2022 Entidades que emiten acciones, deuda o valores para otras estructuras de capital<\/p>\n \u2022 Entidades que coticen en bolsa\u2022 Entidades que comercien acciones o deuda<\/p>\n \u2022 Medios de inversi\u00f3n, incluyendo fondos de inversi\u00f3n, fondos de pensiones y medios de inversi\u00f3n alternativos constituidos como entidades corporativas o acuerdos de inversi\u00f3n colectiva (fondos paraguas, fondos de cobertura, capital de riesgo, etc.)<\/p>\n \u2022 Entidades bajo la supervisi\u00f3n de un regulador financiero y sus afiliadas, filiales y sociedades cartera<\/p>\n \u2022 Entidades de contrapartida para transacciones financieras.<\/p>\n \u2022 Comunidades de Bienes<\/p>\n Actualmente, a personas f\u00edsicas y a sucursales no se les puede asignar un c\u00f3digo LEI.<\/p>\n \u00bfCu\u00e1l es el formato del LEI?<\/strong><\/p>\n El formato del est\u00e1ndar internacional LEI est\u00e1 basado en las especificaciones proporcionadas por la norma ISO 17442. Consta de 20 caracteres alfanum\u00e9ricos y sigue el siguiente patr\u00f3n:<\/p>\n Prefijo – D\u00edgitos Reservados – C\u00f3digo alfanum\u00e9rico aleatorio – D\u00edgitos de control<\/p>\n 9598 (*) 00 N60CEGKTATBG 90<\/p>\n (*) 9598 es el prefijo asignado al LOU espa\u00f1ol por el ROC<\/p>\n \u00bfQu\u00e9 informaci\u00f3n de la entidad se registra junto al LEI?<\/strong><\/p>\n Cada Registro LEI contiene la siguiente informaci\u00f3n sobre la entidad:<\/p>\n \u2022 Nombre oficial de la entidad El Identificador de Entidad Jur\u00eddica (LEI, por sus siglas en ingl\u00e9s) es un c\u00f3digo global y \u00fanico basado en el est\u00e1ndar ISO 17442, que se…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[18],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.btsasociados.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/991"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.btsasociados.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.btsasociados.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.btsasociados.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.btsasociados.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=991"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.btsasociados.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/991\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.btsasociados.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=991"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.btsasociados.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=991"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
\n\u2022 Domicilio legal de la entidad
\n\u2022 Domicilio real de la sede principal de la entidad
\n\u2022 Pa\u00eds \/ Regi\u00f3n de jurisdicci\u00f3n legal
\n\u2022 Categor\u00eda de la Entidad
\n\u2022 C\u00f3digo LEI y\/o Nombre o denominaci\u00f3n de la entidad gestora cuando la categor\u00eda de la entidad sea FONDO (FUND).
\n\u2022 Forma social
\n\u2022 N\u00famero en el Registro de entidades y nombre del Registro
\n\u2022 C\u00f3digo LEI del LOU responsable del Registro LEI de la entidad
\n\u2022 Fecha de registro inicial del LEI
\n\u2022 Fecha de la \u00faltima actualizaci\u00f3n de datos
\n\u2022 Fecha y motivo de terminaci\u00f3n del LEI
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